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Copertina Iva 2013
Iva 2013
di Benedetto Santacroce

Prezzo: 55,44 € IVA inclusa
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Copertina Testo Unico delle imposte sui redditi 2013
Testo Unico delle imposte sui redditi 2013
di Lugano, Ceppellini

Prezzo: 70,57 € IVA inclusa
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Copertina Guida al concordato preventivo
Guida al concordato preventivo
di Pierpaolo Ceroli, Andrea Marchegiani, S. Lapponi, S. Tsemb...

Prezzo: 27,21 € IVA inclusa
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Copertina Collegio sindacale (con CD-Rom)
Collegio sindacale (con CD-Rom)
di Cristina Odorizzi

Prezzo: 28,22 € IVA inclusa
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Copertina 200 quesiti 200 risposte
200 quesiti 200 risposte
di Michele Brusaterra

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Copertina Antiriciclaggio - Soluzioni 2012

Antiriciclaggio - Soluzioni 2012

2012
163
6.956 KB
21,99 € IVA inclusa



L'opera affronta tutti gli aspetti essenziali della normativa antiriciclaggio, con l’aggiornamento alle modifiche intervenute nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012:

  • definizione di riciclaggio, alla luce delle istruzioni fornite dalla Uif;
  • obblighi di adeguata verifica della clientela, in riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec;
  • adempimenti degli organi di controllo e obblighi di vigilanza;
  • ruolo dei sindaci, dei sindaci revisori e dei revisori;
  • privacy e antiriciclaggio;
  • autorità preposte ai controlli e ruolo degli Ordini professionali;
  • transazioni in contanti e titoli;
  • sanzioni penali e amministrative.
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